培訓(xùn)課程列表:
銀行訴訟實(shí)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防控
課程大綱**講 訴訟中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范一、案件訴訟時(shí)效法律風(fēng)險(xiǎn)防范1.訴訟時(shí)效具有法定性2.當(dāng)事人主義3.分期履行債務(wù)時(shí)效的起算4.權(quán)利人主張權(quán)利的方式5.向相關(guān)單位提出請(qǐng)求6.連帶之債訴訟時(shí)效中斷7.期滿后同意或者已經(jīng)履行8.法院如何處置訴訟時(shí)效抗辯權(quán)案例討論和分析：債務(wù)人提出訴訟時(shí)效已過(guò)要求免除債務(wù)請(qǐng)求9.如何保持一般保證和連帶保證的訴訟時(shí)效案例討論和分析：保證期間已過(guò)能否再追究保證人的連帶保證
銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中的有關(guān)法律問(wèn)題
課程大綱**講 貸款業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范一、貸前法律風(fēng)險(xiǎn)防范1.自然人（個(gè)人）借款人主體資格審查要點(diǎn)2.法人和非法人組織（單位類）主體資格審查要點(diǎn)3.關(guān)于自然人作為擔(dān)保人的主體資格問(wèn)題4.公司類和其他組織類主體作為擔(dān)保人應(yīng)注意的法律問(wèn)題二、貸中法律風(fēng)險(xiǎn)防范1.正確理解合同的成立、生效和有效案例討論和分析2.規(guī)范合同用語(yǔ)和準(zhǔn)確使用法律術(shù)語(yǔ)3.慎重約定合同的生效條件4.如何理解合同的效力5.合同的主要
銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)防控
課程大綱**講 銀行法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)防范和控制主要內(nèi)容及重要性一、銀行法律糾紛及其類別和特點(diǎn)1.什么是銀行法律糾紛2.銀行法律糾紛的類別：（1）負(fù)債業(yè)務(wù)糾紛、資產(chǎn)業(yè)務(wù)糾紛、中間業(yè)務(wù)糾紛；（2）訴訟糾紛、非訴訟糾紛；（3）主訴糾紛、被訴糾紛；（4）借貸合同糾紛、擔(dān)保糾紛、儲(chǔ)蓄合同糾紛、票據(jù)糾紛、銀行卡糾紛、知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛、肖像權(quán)侵權(quán)糾紛、勞動(dòng)人力糾紛3.銀行法律糾紛的特點(diǎn)：（1）銀行一般為原告，標(biāo)的額
銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防控典型案例分析
課程大綱**講 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)典型案例分析與風(fēng)險(xiǎn)防范案例分析一：某銀行與劉某儲(chǔ)蓄合同糾紛案1.銀行是否該承擔(dān)賠償責(zé)任？如該承擔(dān)賠償責(zé)任，該承擔(dān)多大的賠償責(zé)任2.風(fēng)險(xiǎn)防范提示：（1）對(duì)客戶做好風(fēng)險(xiǎn)提示；（2）強(qiáng)化柜面交易的審核力度；（3）加大對(duì)ATM機(jī)的巡檢力度；（4）加強(qiáng)與法院的溝通工作案例分析二：王某與某銀行儲(chǔ)蓄合同糾紛案1.王某在某銀行的存款被冒領(lǐng)的責(zé)任應(yīng)如何分擔(dān)2.風(fēng)險(xiǎn)防范提示：銀行應(yīng)盡到有關(guān)安全
銀行合同實(shí)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防控
課程大綱**講 合同審查風(fēng)險(xiǎn)防范一、什么是合同指銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)管理中對(duì)外簽署或出具的，構(gòu)成單方或多方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，具有法律約束力的文件，包括合同、協(xié)議、保函、承諾、聲明、備忘錄、意向書、授權(quán)書等。按內(nèi)容可以分為業(yè)務(wù)類合同和非業(yè)務(wù)類合同二、合同審查的目的和意義合同審查是法務(wù)人員的基本工作之一，**合同審查及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)向客戶批露，并提供修正、解決方案，從而保證合同的
銀行法律審查等非訴訟實(shí)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防控
課程大綱**講 法律審查風(fēng)險(xiǎn)防范一、法律審查及特點(diǎn)1.什么是法律審查2.法律審查的特點(diǎn)（1）專業(yè)性（2）客觀獨(dú)立性（3）規(guī)范性①工作程序的規(guī)范性有關(guān)管理辦法相關(guān)規(guī)定范例②法律意見文本的規(guī)范性③《法律審查送審表》的規(guī)范性④法律意見的規(guī)范性有關(guān)法律意見書范例（4）有限性二、法律部門在法律審查中的角色定位1.送審業(yè)務(wù)部門和法律事務(wù)部門的職責(zé)分工2.法律事務(wù)部門應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查法律文件的內(nèi)容是否符合法律法規(guī)規(guī)
銀行法律糾紛實(shí)務(wù)處理
課程大綱**講 銀行主訴法律糾紛處理一、借款合同糾紛及風(fēng)險(xiǎn)控制1.借款合同糾紛的分類和發(fā)生原因2.借款合同糾紛的主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)3.銀行借款合同糾紛的風(fēng)險(xiǎn)控制案例討論和分析：（1）某銀行與甲公司借款合同糾紛案；（2）銀行與某研究所借款合同糾紛案4.借款人未按約定的借款用途使用借款，貸款人可以如何處理？（合同法第203條）5.銀行借款合同當(dāng)事人的主要權(quán)利與義務(wù)案例討論和分析：銀行提前收貸案二、擔(dān)保合同糾
銀行貸款法律風(fēng)險(xiǎn)防范及清收方法
課程大綱**講 銀行貸款法律風(fēng)險(xiǎn)防范一、貸前法律風(fēng)險(xiǎn)防范1.幾類特殊主體提供擔(dān)保的無(wú)效情形（1）國(guó)家機(jī)關(guān)提供擔(dān)保的無(wú)效情形（2）公益目的單位提供擔(dān)保的無(wú)效情形（3）企業(yè)法人分支機(jī)構(gòu)、職能部門提供保證的無(wú)效情形（4）關(guān)于自然人作為擔(dān)保人提供擔(dān)保無(wú)效的情形（5）擔(dān)保無(wú)效的責(zé)任分擔(dān)案例討論和分析1案例討論和分析2案例討論和分析3案例討論和分析42.公司對(duì)外提供擔(dān)保的問(wèn)題（1）公司為他人提供擔(dān)保（2）公司
銀行貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范
課程大綱**講 銀行貸款保證擔(dān)保有關(guān)法律問(wèn)題1.幾類特殊主體提供擔(dān)保的無(wú)效情形2.公司對(duì)外提供擔(dān)保的問(wèn)題3.借新還舊保證擔(dān)保有關(guān)問(wèn)題4.一般保證和連帶保證5.**高貸款額和**高擔(dān)保額6.混合擔(dān)保中的保證責(zé)任7.保證責(zé)任和保證債務(wù)訴訟時(shí)效8.保證合同的成立生效案例討論和分析1：不具備法人資格的集團(tuán)提供保證擔(dān)保是否有效案例討論和分析2：政府機(jī)關(guān)提供的承諾函是否有擔(dān)保效力案例討論和分析3：銀行分支機(jī)構(gòu)
銀行不良資產(chǎn)清收處置實(shí)務(wù)及法律風(fēng)險(xiǎn)防控
課程大綱**講 不良資產(chǎn)清收調(diào)查一、查閱債權(quán)檔案1.查閱債權(quán)檔案應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容2.實(shí)務(wù)操作查閱范例二、網(wǎng)絡(luò)搜索1.案例2.網(wǎng)絡(luò)搜索的具體途徑3.實(shí)務(wù)操作搜索范例三、工商查詢1.案例2.工商查詢主要內(nèi)容3.工商查詢具體途徑（常用工具）4.實(shí)務(wù)操作中應(yīng)注意事項(xiàng)四、調(diào)取證據(jù)1.案例2.調(diào)取證據(jù)所涉主要內(nèi)容3.實(shí)務(wù)操作中應(yīng)注意事項(xiàng)五、現(xiàn)場(chǎng)探查1.案例2.現(xiàn)場(chǎng)探查前期準(zhǔn)備工作和主要內(nèi)容3.實(shí)務(wù)操作中應(yīng)注意事
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王珍
