金融業務法律風險防范

【課程大綱】：

第一部分 金融領域犯罪綜述

一、金融領域（信貸與柜臺業務）犯罪綜述

1、商業受賄罪（案例）

2、職務侵占罪（案例）

3、挪用資金罪（案例）

4、違法發放貸款罪（案例）

5、貸款詐騙罪（案例——遼寧某市信用聯社信貸科長）

二、金融企業家犯罪風險防范

1、提高金融隊伍素質，樹立法律意識；

2、建立一套完善、有序的金融行為運行機制；

3、健全內控制約機制，嚴格落實各項規章制度；

4、加大懲治力度，讓金融系統犯罪者得到應有的法律制裁。

第二部分 非法集資司法解釋及判例分析

一、非法集資法律規范的沿革

二、非法集資犯罪概述

1、非法集資的概念

2、非法集資的罪名

三、非法集資司法解釋與判例分析

1、非法吸收公眾存款罪

2、集資詐騙罪

3、互聯網金融非法集資相關熱點分析