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    信貸業務法律風險防控課綱

    主講老師:李靜 發布時間:2024-06-03

    《信貸業務法律風險防控》課綱
    主講老師:李靜
    第一章:我國銀行業不良貸款現狀及影響因素
    1、外部因素1)經濟運行狀況與銀行貸款質量關系
    2)借款人自身信用問題
    2、內部因素
    1)風險偏好
    2)風險識別能力
    3)風險管理水平
    4)客戶結構
    5)員工素質
    3、信貸風險管理問題
    1)風險偏好問題
    2)貸款集中度問題
    3)風險識別問題
    4)業務操作問題
    第二章:信貸業務法律風險
    1、授信合同法律風險
    2、抵押類貸款法律風險
    3、質押類貸款法律風險
    4、保證類貸款法律風險
    5、授信業務中其他法律風險提示
    6、互聯網金融法律問題研究
    7、投行、居間業務法律風險
    第三章:怎樣防范與控制法律風險
    1、銀行貸款的基本操作流程
    貸款申請——貸款調查——貸款審查
    貸款審批——貸款簽訂法律文本
    貸款發放——貸后管理——貸款收回
    2、銀行業務審批環節(事前)的法律風險控制
    1)貸款主體的法律風險與控制
    2)貸款用途的法律風險防范與控制
    3)貸款擔保中的法律風險識別與控制
    4)法律問題的盡職調查中如何識別和控制法律風險(作用、內容、步驟)
    3、銀行信貸業務實施環節(事中)的法律風險控制
    1)業務合同制作過程中的法律風險控制
    2)合同簽訂過程中的法律風險控制
    3)擔保措施的落實
    4、銀行債權實現環節(事后)的法律風險控制
    1)業務合同履行過程中應注意的法律風險
    2)貸后管理中應注意的法律風險
    第四章:實務案例(課程現場,可進行少量個案——3個左右)
    1、信貸領域案件
    1)案件的危害
    2)銀行案件再認知
    3)信貸領域案件形態(騙貸、違規違法發放貸款、挪用貸款資金)
    2、超越代理權未獲追認,銀行承擔過錯責任(案例及判決結果)
    3、未盡審查義務,銀行承擔責任(案例及判決結果)
    4、建設工程價款優先權優先于銀行抵押權(案例及判決結果)
    5、抵押權人優先于質權人受償(案例及判決結果)
    6、應收賬款質押和轉讓的通知義務(案例及判決結果)

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