內(nèi)控2.0時代的風(fēng)險識別與財務(wù)應(yīng)對：從反舞弊合規(guī)到管理提升

?一、內(nèi)控2.0的理念：目標(biāo)、原則與框架概述

企業(yè)內(nèi)部管理下的內(nèi)控發(fā)展

資本市場要求下的內(nèi)控發(fā)展

全面風(fēng)險內(nèi)控與財務(wù)報告內(nèi)控的異同

中國企業(yè)內(nèi)控的發(fā)展沿革

內(nèi)控2.0的目標(biāo)：內(nèi)控與企業(yè)效率的關(guān)系

內(nèi)控2.0的原則

內(nèi)控2.0的五要素理解

二、內(nèi)控2.0的管理認(rèn)識：內(nèi)部控制與其他管理理念的關(guān)系

反舞弊視角下的內(nèi)部控制：?????內(nèi)控與反舞弊的融合

合規(guī)視角下的內(nèi)部控制：??????內(nèi)控與企業(yè)合規(guī)的融合

流程制度視角下的內(nèi)部控制：????內(nèi)控與制度流程的融合

風(fēng)險管理視角下的內(nèi)部控制：????內(nèi)控與風(fēng)險管理的融合

信息和信息化視角下的內(nèi)部控制：內(nèi)控與信息化的融合

? ? ? ? ? ?三、內(nèi)控2.0的手段：內(nèi)部控制的主要手段及其運(yùn)用

不相容職務(wù)分離的常見問題和運(yùn)用

授權(quán)管理的常見問題和運(yùn)用

歸口管理的常見問題和運(yùn)用

預(yù)算管理的常見問題和運(yùn)用

會計控制的常見問題和運(yùn)用

單據(jù)管理的常見問題和運(yùn)用

績效考核的常見問題和運(yùn)用

? ?四、內(nèi)控2.0的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：企業(yè)主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的常見內(nèi)控問題

采購環(huán)節(jié)常見的內(nèi)控問題

銷售環(huán)節(jié)常見內(nèi)控問題

財務(wù)環(huán)節(jié)常見內(nèi)控問題

物資管理環(huán)節(jié)常見問題

信息化環(huán)節(jié)常見問題

子公司管控環(huán)節(jié)常見問題

五、內(nèi)控2.0的建設(shè)和落地：企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)中的經(jīng)驗(yàn)和落地要素

內(nèi)控體系建設(shè)的主要思路

內(nèi)控體系構(gòu)建設(shè)中的常見問題

內(nèi)控體系建設(shè)的步驟和注意事項(xiàng)

內(nèi)控體系落地的主要要素

內(nèi)控體系的局限