外派董事監事如何履行好職責

課程收益

掌握公司治理的目標、法規體系及制度建設

掌握黨委/黨組在公司治理中的定位

全面掌握股東會（股東大會）議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則

全面掌握董事監事的任職資格與選聘程序

全面掌握外派董事的義務與職責

全面掌握監事的義務與職責

掌握如何處理好集團管控與公司治理的關系

全面掌握外派董事如何履責

全面掌握監事如何履責

通過大量案例講解來加深學員的理解

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課程對象：董事長、公司股東、董事、監事、高級管理人員、董事會秘書、首席財務官/財務總監等。

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課程特色：咨詢式培訓，實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

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課程大綱

模塊一 ?公司治理概述

n?公司治理的定義及目標

n?公司治理結構

n?公司治理法律法規體系

n?“新三會”與“老三會”的關系處理

n?黨委/黨組在公司治理中的定位

n?公司治理制度建設

【案例分析】

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模塊二 ?“三會”議事規則

n?股東會/股東大會議事規則

??股東會（股東大會）職責

??股東會（股東大會）召集

??股東會（股東大會）提案

??股東會（股東大會）的通知

??出席股東的登記

??股東會（股東大會）的召開

??提案的提交與審議

??股東會（股東大會）表決

??股東會（股東大會）決議

??股東會（股東大會）記錄

??股東會（股東大會）對董事會的授權

n?董事會議事規則

??董事會的組成?

??董事會的職責?

??董事長的職責?

??董事會的召開

??董事會議題審議

??董事會表決與決議?

??董事會會議記錄

??董事會文檔管理

??董事會專門委員會

n?監事會議事規則

??監事會的組成

??監事會的職權

??監事會主席的職權

??監事會會議的召開

??監事會表決與決議

【案例分析】

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模塊三 ?董事監事任職資格與選聘

n?董事任職資格與選聘

??董事的分類

??非職工董事的任職資格與選聘

??專職外部董事的任職資格與選聘

??獨立董事的任職資格與選聘

??職工董事的任職資格與選聘

n?監事任職資格與選聘

??監事的分類

??非職工監事的任職資格與選聘程序

??職工監事的任職資格與選聘程序

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模塊四 ?外派董事的義務與職責

n?外派董事產生的背景

n?外派董事在董事會中的組成要求

n?外派董事的忠誠義務

n?外派董事的勤勉義務

n?外派董事的職權

n?外派董事的作用

【案例分析】

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模塊五 ?外派監事的義務與職責

n?外派監事的忠誠義務

n?外派監事的勤勉義務

n?外派監事的權力與義務

n?外派監事如何通過監事會履行職責

【案例分析】

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模塊六 ?處理好集團管控與公司治理的關系

n?集團管控與公司治理的關系

n?公司治理關于“三會”的要求

n?集團子公司董監高的配備方法

n?集團財務機構與財務人員的配備

n?集團審計機構與審計人員的配備

n?集團其他核心機構與人員的配備

【案例分析】

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模塊七 ?外派董事如何履責

n?選聘合適的外派董事

n?履行好外派董事的義務

n?充分發揮外派董事的作用

n?充分行使外派董事的決策權

n?充分行使外派董事的監督權

n?對董事進行培訓

n?提高董事的履責意識

n?加強董事的管理（日常管理、監督、考核、獎懲）

n?為董事履責創造條件

【案例分析】

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模塊八 ?外派監事如何履責

n?選派合適的外派監事

n?充分行使監事的權利

n?履行好監事的義務

n?對監事進行培訓

n?提高監事的履責意識

n?加強監事的管理（日常管理、監督、考核、獎懲）

n?為監事履責創造條件

【案例分析】