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    商業銀行合規及風險管理

    主講老師:夏航 發布時間:2024-09-04

    課程目標

    提供包括商業銀行內部控制框架要點、授信業務重點監測管理等內容,幫助銀行合規管理、風險管理及對公業務崗位和支行級業務領導及從業人員更好了解銀行合規管理要求及相關風險業務管理等專業知識,并通過實戰案例討論分析,對實際工作起到借鑒和啟發作用。

    **章:商業銀行內控及風險管理?????????????????????????????????????

    一、內控概念及目標

    二、內控管理

    1、COSO架構及主要內容

    2、巴塞爾委員會內控要求

    3、銀監會內控要素

    三、商業銀行內控原則及要素

    1、合規及公司治理要求

    2、內控組織機構設計

    3、重點崗位及重點業務要求

    授信業務內部控制

    柜臺及存款業務內部控制

    4、商業銀行內控評價

    5、銀行合規與企業社會責任

    四、商業銀行主要風險介紹

    主要風險類型案例分析

    第二章、2013銀行業發展環境????????????????????????????????

    一、銀行業發展環境變化?

    二、銀行業面臨的主要風險

    第三章、商業銀行主要風險分析?????????????????????????????????????

    一、商業銀行差異化經營選擇

    二、商業銀行重點業務風險

    1、傳統類信貸業務風險

    2、中小企業金融信貸風險

    第四章、銀行授信業務風險控制

    一、授信業務風險監測

    二、實戰案例分析

    實戰案例:企業融資風險分析

    重點分析:核心財務指標、調查重點內容、主要風險點、審批結論

    第五章、中小商業銀行發展趨勢分析

    一、中小商業銀行SWOT分析

    二、中小商業銀行發展趨勢

    1、區域性業務發展

    2、重點業務的拓展

    3、復合型金融發展


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